专门委员会

中国石化董事会下设五个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和可持续发展委员会。各专门委员会委员均由董事担任。

一、战略委员会

主要职责：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

战略委员会至少由3名董事组成，设主任1名，可设副主任1名。

二、审计委员会

主要职责：提议聘请及更换外部审计机构；监督公司内部审计制度及其实施；负责内部和外部审计机构之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露政策；审查公司的内控制度等。

审计委员会至少由3名独立董事组成，设主任1名，由具备会计或相关财务管理专长的独立董事担任，其他成员须具有独立性。

三、薪酬与考核委员会

主要职责：研究董事和高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、监事、高管人员的薪酬政策与方案。

薪酬与考核委员会至少由3名董事组成，独立董事占多数。设主任1名，由董事会指定的独立董事委员担任。

四、提名委员会

主要职责：对董事会的规模和构成向董事会提出建议：研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议等。

提名委员会至少由3名董事组成，且独立董事应占多数。设主任1名，由董事会指定的独立董事委员担任。

五、可持续发展委员会

主要职责：对公司可持续发展相关的重大决策向董事会提出建议；监督公司可持续发展策略、规划的实施和进展；监督公司应对气候变化、保障健康安全和履行社会责任等关键议题的承诺和表现等。

可持续发展委员会至少由3名董事组成，设主任1名，由董事会指定的委员担任。