一、董事会会议召开和通知

　　董事会每年至少召开四次定期会议，包括一次年度业绩会议和一次半年度业绩会议，及两次季度业绩会议。董事会每年十二月份还要召开年末总结会。

　　董事会会议可以通过电话、电视电话或书面提案形式召开。至少每半年召开一次所有董事必须亲自出席的董事会会议。
   
　　召开董事会会议，应于会议召开10日以前通知所有董事，以便董事作好会议准备。

　　董事长根据下列人员的提议七日内签发召开临时董事会会议通知：
　　1. 董事长；
　　2. 三分之一以上的董事；
　　3. 一半以上的独立董事；
　　4. 监事会；
　　5. 公司总裁。

　　董事会会议一般在中国石化总部召开。

二、议案的确定

　　董事会秘书负责征集会议所议事项的草案，对有关资料整理后，列明董事会会议时间、地点和议程，提呈董事长。

　　会议议程草案可由公司董事、监事会、总裁、董事会下设的专业委员会，以及中国石化的子公司（需经股东在股东大会讨论后）提交。

三、会前沟通

　　各项能加强董事会对公司业务认识的重要资料及数据，将及时在会前发放予董事。

　　当四分之一以上董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名提出缓开董事会或缓议董事会所议的部分事项，董事会应予采纳。

四、会议的出席

　　董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。

　　董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。

五、 董事会的表决

　　代为出席会议的董事应当在授权范围内代表委托人行使权利。董事未出席某次董事会会议，亦未委托代表出席的，应当视作已放弃在该次会议上的投票权。

　　董事会作出决议，除以下须由三分之二以上的董事表决同意方可通过外，其余可由全体董事的过半数表决同意通过。董事会会议可采用举手或投票方式表决。每名董事有一票表决权，当反对票和赞成票相等时，董事长有权多投一票。

　　1. 制定公司的债务和财务政策、公司增加或者减少注册资本以及发行任何种类证券（包括但不限于公司债券）及其上市获回购公司股票的方案；
　　2. 拟定公司的重大收购或出售方案以及合并、分立、解散的方案；
　　3. 制订公司章程修改方案等事项。

　　董事会对公司的关联交易进行表决时，有利害关系的董事不参加表决。如因有关董事回避而无法形成决议，该议案应直接提交股东大会审议。